ПРОТОКОЛ 1-ГО СЪЕЗДА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ

г.Петрозаводск, 6-9 июля 1999

На Съезде были зарегистрированы следующие общественные организации ТРИЗ:

№	Название	Руководитель	Город
1	ОО ТРИЗ-Карелия	Рубин М.С.	Петрозаводск
2	"БелАТРИЗ"	Гин А.А.	Беларусь
3	Ключевые технологии	Сибиряков В.Г.	Новосибирск
4	Новгородская Областная Общественная Организация ТРИЗ (НОООТРИЗ)	Тамберг Ю. Г.	Новгород
5	Московская организация ТРИЗ	Калошин Н.Г.	Москва
6	Общественное Объединение при ТРИЗ Тренинг Центре (ОО ТТЦ)	Белильцев В.К.	Воронеж
7	ОО ТРИЗ - МНОЦИТ МГИУ	Зиновкина М.М.	Москва
8	ОО "Восхождение"	Гафитулин М.С.	Жуковский
9	"Альтернатива"	Мурашковский Ю.С.	Елгава
10	ТРИЗ-Санкт-Петербург	Митрофанов В.В.	Санкт-Петербург
11	ДнепроТРИЗ	Резник Н.А.	Днепропетровск
12	ОО ТРИЗ-Чебоксары	Михайлов В.А.	Чебоксары
13	ТРИЗ-педагогика Украины	Меерович М.И.	Одесса
14	ТРИЗ-Франс	Дени Каваллуччи	Париж
15	Pragmatic Vision	Литвин С.С.	Бостон
16	УЦООТРИЗ	Пигоров Г.С.	Днепропетровск
17	"ТРИЗ-Норильск"	Шустерман М.Н.	Норильск

На съезде также присутствовали следующие общественные организации ТРИЗ:

Всего на съезде присутствовали 120 представителей Общественных Организаций ТРИЗ из 8 стран мира (Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Белоруссия, США, Эстония, Франция):.

На съезде были зарегистрированы и выданы мандаты для голосования полномочным представителям 17 общественных организаций.

Повестка работы съезда

1. Вступительное слово о целях съезда.

2. Об организационных работах по регистрации Международной ассоциации ТРИЗ.

3. Выборы председателя и секретаря общего собрания.

4. Утверждение программы и регламента общего собрания.

5. Избрание Редакционной Комиссии общего собрания Международной ассоциации ТРИЗ.

6. Избрание счетной комиссии общего собрания.

7. Устав Международной ассоциации ТРИЗ.

8. Принятие Устава в целом или за основу (основные вопросы устава: численность Совета (Президиума) и Ревизионной Комиссии; порядок выбора Председателя.)

9. Создание рабочей группы по доработке Устава (по необходимости).

10. Информация о порядке выбора Совета (Президиума).

11. Выборы состава Совета (Президиума) Международной ассоциации ТРИЗ.

12. Уточнение списка кандидатов в Совет (Президиум) Международной ассоциации ТРИЗ.

13. Представление кандидатов в Совет (Президиум) Международной ассоциации ТРИЗ.

14. Подготовка бюллетеней для голосования для выбора Совета (Президиума).

15. Проведение голосования.

16. Подсчет голосов. Подготовка протокола счетной комиссии.

17. Утверждение протокола счетной комиссии по результатам голосования за состав Совета (Президиума) Международной ассоциации ТРИЗ.

18. Избрание Ревизионной Комиссии открытым голосованием.

19. Заседание Совета (Президиума) для подготовки предложений по кандидатуре Председателя Международной ассоциации ТРИЗ.

20. Подготовка бюллетеней для голосования для выбора Председателя Международной ассоциации ТРИЗ.

21. Голосование по выбору Председателя Международной ассоциации ТРИЗ.

22. Подсчет голосов и подготовка протокола счетной комиссии.

23. Объявление результатов голосования.

24. Доклад рабочей группы по доработке Устава Международной ассоциации ТРИЗ.

25. Принятие устава Международной ассоциации ТРИЗ.

26. Об основных направлениях деятельности Международной ассоциации ТРИЗ на 2000 - 2001 (выступления по 5-10 минут).

27. Голосование по вопросу об основных направлениях деятельности Международной ассоциации ТРИЗ.

28. О сертификации в Международной ассоциации ТРИЗ.

29. Обсуждение Положения об экспертной комиссии Международной ассоциации ТРИЗ.

30. Обсуждение концепции построения информационной системы Международной ассоциации ТРИЗ.

31. О построении системы обучения в Международной ассоциации ТРИЗ.

Председателем съезда единогласно выбран Митрофанов В.В.
Секретарь - Семенова Л.Н.

Предложенная повестка дня единогласно была принята за основу, с дальнейшим уточнением по мере необходимости.

С вступительным словом о целях и задачах съезда выступил Митрофанов В.В. Он сказал, что на съезде необходимо рассмотреть предложения о сохранении памяти об авторе и организаторе ТРИЗ в СССР. Память о нашем Учителе должна быть сохранена в наших сердцах.

Митрофанов В.В. также отметил необходимость развивать теоретические основы ТРИЗ, издавать учебники, переводить развитие ТРИЗ на коммерческую основу. Он предложил также по возможности сократить время для решения организационных вопросов Международной Ассоциации ТРИЗ. В своем выступлении он предложил одобрить организационную работу по подготовке 1-го съезда Международной Ассоциации ТРИЗ, съезд поддержал это предложение.

По второму вопросу выступил Рубин М.С. Он рассказал о работе, которая была проведена для подготовки материалов съезда и о необходимости провести реструктуризацию ТРИЗовского движения за счет создания региональных Общественных организаций ТРИЗ.

Для подготовки основных документов съезда были созданы рабочие группы:

• устав (Федосов Ю.И., Любомирский А.Л., Кислов А.В., Калошин Н.Г.)

• система обучения (Гин А.А., Нестеренко А.А., Козырева Н.А., Комин А.Л., Мурашковска И.Н., Пирогов Г.С.,)

• экспертиза (Мурашковский Ю.С., Гасанов А.И., Тимохов В.И., Шебеко Л.О.)

• информационное обеспечение (лидер группы - Губанов С.Н., Рубин М.С., Кукалев С.В., Кудрявцев А.В.)

• декларация (Гафитулин М.С., Белильцев В.К., Кислов А.В., Иванов Г.И., Сорокин, Кравцов, Фрумкин)

• сертификаты (Резник Н.А., Иванов Г.И., Белильцев В.К., Семенова Л.Н., Сибиряков В.Г.)

На съезде были избраны: счетная комиссия - Канер В.Ф., Герасимов О.М., Волков В.И.

Съезд единогласно принял решение о том, что решения будут приниматься официальными представителями Общественных Организаций ТРИЗ. Была проведена регистрация Общественных Организаций ТРИЗ и выданы Мандаты для голосования. При необходимости может проводится рейтинговое голосование для учета мнений всех присутствующих на съезде.

Был рассмотрен вопрос о количестве членов в Президиуме (Совете) Международной ассоциации ТРИЗ. Любомирский А.Л. предложил Президиум из 7 членов. Большинством голосов это решение было принято (9 - за, 3 - против, 4 - воздержались).

Рубин М.С. предложил принять Устав Международной Ассоциации ТРИЗ за основу и доработать его в течение съезда. Голосовали: 12 - за, 1- против, 1 - воздержался.

Затем была обсуждена процедура выбора Президиума Международной Ассоциации ТРИЗ. Митрофанов предложил провести голосование без подготовки бюллетеней. Рубин предложил подготовить письменные бюллетени для голосования. Оба предложения были поставлены на голосование. За выборы совета без бюллетеней проголосовали: за - 5, против - 7, воздержался - 1. Большинством голосов принято решение выбирать Президиум с помощью бюллетеней. По предложению присутствующих на съезде в бюллетень были внесены следующие фамилии:
Белильцев В. Гафитулин М. Герасимов О.М. Гин А.А. Зиновкина М.М. Кислов А.В. Калошин Н.Г. Любомирский А.Л. Митрофанов В.В. Мурашковский Ю.С. Петров В.М. Резник Н.А. Рубин М.С. Селюцкий А.Б. Серединский А. Сибиряков В.Г. Федосов Ю.В.

Счетная комиссия подготовила бюллетени для голосования. Всего было роздано 17 бюллетеней. В счетную комиссию возвратили 17 бюллетеней, 2 из них были признаны не действительными, т.к. в них было отмечено не 7 фамилий. Путем подсчета голосов был сформирован Президиум из 7 человек:
Митрофанов В.В., Белильцев В.К., Гафитулин М.С., Гин А.А., Кислов А.В., Рубин М.С., Селюцкий А.Б.

Счетная комиссия подготовила протокол по итогам выборов Президиума. Рубин М.С. предложил поставить на голосование вопрос об утверждении протокола счетной комиссии. Протокол счетной комиссии был утвержден единогласно.

Митрофанов поставил вопрос о выборе ревизионной комиссии. Были предложены следующие кандидатуры: Пономарев К.Г., Нечипаренко А., Тригуб А.В., Калошин Н. Г. Калошин попросил самоотвод. Единогласно была избрана ревизионная комиссия в составе: Пономарев, Нечипаренко, Тригуб.

В перерыве работы съезда прошло первое заседание Президиума Международной Ассоциации ТРИЗ, который предложил съезду избрать председателем Митрофанова В.В. Это предложение было поставлено на голосование съезда. Единогласно председателем Международной Ассоциации ТРИЗ выбран Митрофанов В.В.

Приветственные письма от Литвина С.С. и Цурикова В. зачитал Любомирский.

Приветственное письмо от "ТРИЗ-Франс" зачитал Серединский А.В.

Работа съезда была продолжена 7 июля 1999.

С 9 до 12 часов проходили заседания рабочих групп съезда.

Съезд обсудил документы подготовленные комиссиями, поддержал их и принял их за основу. Съезд поручил Президиуму доработать эти документы.

1. Гафитулин М.С. зачитал проект декларации. Кукалев С.В. и Сорокин В.М. предложил разработать кодекс чести ТРИЗовцев. Было предложено также разработать концепцию ТРИЗ-движения.

2. Губанов С.Н. изложил концепцию развития информационной системы. Съезд объявил благодарность Минской организации (Хоменко Н.) и ЧОУНБ (Кожевникова Л.А.) за поддержку информационной системы ТРИЗ.

3. Резник Н.А. зачитал "Положение о сертификате специалиста по ТРИЗ", действующее до следующего съезда.

4. Мурашковский Ю.С. изложил концепцию экспертизы трудов, программ и др. документов.

5. Гин А.А. внес предложение начать совместную разработку системы обучения. Документ рабочей группы будет подготовлен после съезда.

6. Обсуждение проекта устава Международной Ассоциации ТРИЗ. Выступил Федосов Ю.Г.. Он изложил предложения подготовленные рабочей группой и передал их в секретариат. Все предложения были приняты единогласно, кроме предложений, связанных с Наблюдательным Советом Международной Ассоциации ТРИЗ. На голосование были вдвинуты следующие предложения: Рубин предложил избрать Наблюдательный Совет из всех Мастеров ТРИЗ; Любомирский А.Л. предложил избрать Наблюдательный совет в составе 10 человек; Резник Н.А. предложил не избирать Наблюдательный Совет; Кравцов С.П. предложил Наблюдательный Совет из 22 Мастеров ТРИЗ, присутствующих на съезде. Было предложено проголосовать все 4 предложения, причем за одно предложение можно голосовать только один раз. В результате за предложение Рубина М.С. проголосовали 6 организаций; за предложение Любомирского А.Л. - 4; за предложение Резника Н.А. - 2; за предложение Кравцова С.П. - 1. Большинством голосов принято решение о создании Наблюдательного Совета Международной Ассоциации ТРИЗ в составе всех Мастеров ТРИЗ.

7. Отдельно обсуждался вопрос о кратком наименовании Международной Ассоциации ТРИЗ. Выступали Зломанов Ю.П., Мурашковска И.Н., Кислов А.В. и др. Большинством голосов принято решение не использовать сокращенное название МАТРИЗ.

8. Рубин предложил поставить на голосование вопрос "принять устав Международной Ассоциации ТРИЗ и поручить Президиуму внести в него изменения, принятые на съезде." Голосовали "за" - единогласно.

9. Таранин А.Б. дал информацию о работе по изданию собрания сочинений Г.С. Альтшуллера. Съезд единогласно одобрил и поддержал эту работу.

С 16 часов 7 июля до 14 часов 9 июля проходила конференция Международной Ассоциации ТРИЗ, которую вели Митрофанов В.В. и Гин А.А.

8 июля по предложению Рубина М.С. съезд единогласно принял решение обратиться к Главе самоуправления г.Петрозаводска с просьбой о присвоении имени Г.С. Альтшуллера одной из улиц города.

8 - 9 июля прошло второе заседание Президиума Международной Ассоциации ТРИЗ. Его итоги были доложены съезду 9 июля.

9 июля было повторно предложено вести в состав Президиума Международной Ассоциации ТРИЗ Зиновкину М.М. и Герасимова О.М. Эти предложения не были поставлены на голосование в связи с тем, что решение о составе Президиума уже было принято съездом, Президиум уже приступил к своей работе и часть участников съезда к этому времени разъехались.

По просьбе Крячко В.Б. эти предложения были внесены в протокол съезда. Рубин М.С. предложил одобрить и поддержать работу, проводимую Зиновкиной М.М. и МНОЦИТ в области обучения и распространения ТРИЗ. Съезд поддержал это предложение.

Селюцкий А.Б. огласил съезду список спонсоров, которые оказали финансовую помощь в проведении съезда: Ideation International Inc., Петрозаводский Центр социальных инноваций, Институт Г.С.Альтшуллера, Pragmatic Vision.

Рубин М.С. кратко изложил съезду решения Президиума (см. ниже).

С заключительным словом выступил Митрофанов В.В. Принято решение направить материалы съезда Журавлевой В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Председатель: Митрофанов В.В.

Секретарь: Семенова Л.Н.

РЕШЕНИЯ 1-ГО СЪЕЗДА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ

1. Одобрена организационная работа по подготовке 1-го съезда Международной Ассоциации ТРИЗ, проведенную ОО "ТРИЗ-Карелия", ОО "ТРИЗ - Санкт-Петербург", Московской организацией ТРИЗ, ОО "Ключевые технологии", ОО "Днепро-ТРИЗ" и др.

2. Принят Устав Международной Ассоциации ТРИЗ с учетом внесенных изменений и дополнений.

3. Избран Президиум (Совет) Международной Ассоциации ТРИЗ в составе 7 человек: Митрофанов В.В., Белильцев В.К., Гафитулин М.С., Гин А.А., Кислов А.В., Рубин М.С., Селюцкий А.Б.

4. Председателем Международной Ассоциации ТРИЗ избран Митрофанов В.В.

5. Ревизионную комиссию избрали в составе: Пономарев К.Г. (Санкт-Петербург), Нечипаренко А.В.(Днепропетровск), Тригуб А.В. (Петрозаводск).

6. Одобрена декларация Международной Ассоциации ТРИЗ.

7. Выразили благодарность Фонду материалов по ТРИЗ при ЧОУНБ (Кожевниковой Л.А.) и Минскому серверу по ТРИЗ (Хоменко Н.Н.) за информационную поддержку при подготовке съезда.

8. Одобрили деятельность Межвузовского Научно-Образовательного Центра Инженерного Творчества (МНОЦИТ, руководитель Зиновкина М.М.) в области обучения и распространения ТРИЗ.

9. Обратиться к Главе самоуправления г. Петрозаводска с просьбой о присвоении одной из улиц города имени Г.С. Альтшуллера.

10. Направить материалы и решения съезда Журавлевой В.Н.

11. Одобрили предложения рабочих групп по сертификации, экспертизе, информационной системе Международной ассоциации ТРИЗ.

12. Поддержали работу по подготовке, изданию и распространению собрания сочинений Г.С. Альтшуллера.

Председатель 1-го Съезда Международной ассоциации ТРИЗ: Митрофанов В.В.

Секретарь: Семенова Л.Н.

РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТРИЗ, ПРИНЯТЫЕ ВО ВРЕМЯ СЪЕЗДА

1. Организовать штаб-квартиру Международной Ассоциации ТРИЗ в Санкт-Петербурге.

2. Принять положение "О сертификате Международной Ассоциации ТРИЗ".

3. Принять положение "О проведении экспертизы в Международной Ассоциации ТРИЗ".

4. Митрофанову В.В. в 2-х месячный срок определиться с вопросом об Исполнительном директоре.

5. Установили членские взносы для общественных организаций ТРИЗ в размере 100 долларов США в год. При необходимости Президиум устанавливает индивидуальные членские взносы.

6. Утвердили годовой бюджет в размере 2 000 долларов США с распределением по статьям:
   • сервер - 300 $
   • почтовые расходы - 200$
   • оплата услуг секретаря - 600 $
   • оплата услуг бухгалтера - 600 $
   • непредвиденные расходы - 300 $

7. Распределили обязанности среди членов Президиума следующим образом:
   • Митрофанов В.В. - общее руководство;
   • Белильцев В.К. - финансы;
   • Гафитулин М.С. - сертификация и экспертиза, образование по ТРИЗ, рекламная компания;
   • Гин А.А. - образование по ТРИЗ;
   • Кислов А.В. - технологии ТРИЗ, сертификация;
   • Рубин М.С. - информационная деятельность, структура Международной Ассоциации ТРИЗ;
   • Селюцкий А.Б. - издательская деятельность.

8. Рубину М.С. обеспечить членов Президиума адресами и документами съезда до 17 июля. Кислову А.В. обеспечить юридический адрес Международной Ассоциации ТРИЗ.

9. Всем членам Президиума до 15 августа дать план конкретных работ и предложений по своим направлениям.

10. До 1 сентября провести очередное заседание Президиума.

11. Рубину М.С. поручили провести юридическую регистрацию Международной Ассоциации ТРИЗ

Председатель Президиума Международной ассоциации ТРИЗ: Митрофанов В.В.